第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-049
焦作万方铝业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事以现场方式出席会议
（四）会议主持人和列席人员
会议由监事会主席孟宗桂先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
关于修订《公司章程》的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第九届监事会第十三次会议决议公告
经审核，监事会认为：本次制度修订是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等相关法律法规的修订，符合公司实际，能够进一步规范公司治理。
监事会同意将本议案提交公司股东会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
《公司章程》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》
《证券时
报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
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