证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-040
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7
月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
审议并通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告
进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，
公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警
示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销
其他风险警示。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤
销其他风险警示的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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