金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-052
金 安 国纪 集团 股 份有 限公 司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于2025年7月31日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，为提高决策效率，全
体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于会议召开当日以通讯或口头
形式发出。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的补充协议的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司与朱晓东及杭州富坤电子有限公司签订的《<业绩承诺补偿协议>
的补充协议》
。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二日
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