证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-017
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事提前离任的基本情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。辞职后，不
再担任公司任何职务。
是否
是否继
存在
续在上
未履
原定任期 市公司
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 行完
到期日 及其控
毕的
股子公
公开
司任职
承诺
高洪仁 非独立董事 2025-8-1 2027-10-29 工作调整 否 否
二、 董事离任对公司的影响。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，高洪仁先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，高洪仁先生辞职不会导致公司董事会人数
低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生
产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门
委员会委员等相关工作。高洪仁先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续
履行对公司和股东的忠实义务，对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开
信息而解除。截至本公告日，高洪仁先生未持有公司股份。
高洪仁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋
予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对高
洪仁先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
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