证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-059
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 332,822,790 股，占公司有表
决权股份总数的 54.5669％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 183,212,932 股，占公司有表决
权股份总数的 30.0381％。
通过网络投票的股东 316 人，代表股份 149,609,858 股，占公司有表决权股
份总数的 24.5288％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份 7,182,465 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1776％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 7,182,265 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1775％。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对
本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
(一) 审议通过了《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 332,051,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7682％；
反对 622,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1871％；弃权
总数的 0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意 6,410,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.0745％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
(二) 审议通过了《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 332,056,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7697％；
反对 624,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1876％；弃权
股份总数的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 6,415,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9784％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东
会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
