开开实业: 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满的提示性公告_股票频道

股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2025-049
上海开开实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会延期换届的情况
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事
会任期已届满。由于公司刚于近日完成向特定对象发行 A 股股票项目，换
届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和
稳定性，故拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各
专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。
在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事
会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。
公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将
按规定尽快推进董事会、监事会换届选举相关工作并及时履行信息披露义
务。
二、独立董事任期届满的情况
公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因
连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
独立董事管理办法》
运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生提出辞去所担
任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会其他专门委员会等职务。
鉴于陈亚民先生辞职后，公司独立董事的人数将不足董事会人数的三
分之一，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
等法律法规相关规定，陈亚民先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新
任独立董事后方能生效，在此之前陈亚民先生将继续履行独立董事及相关
董事会专门委员会委员等职责。
截至本公告披露日，陈亚民先生未持有公司股份，其在担任公司独立
董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用。公司及董事会对陈亚民先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会

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