证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-018
武汉祥龙电业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
，具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订
的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，并将监事会
相关职权由董事会审计委员会承接，
《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法
律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会
肖世斌先生、谢文莎女士、张志毅先生在任职期间的勤勉工作和对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行全面修订，
并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的内
容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限
公司章程》
《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》
《武汉祥龙
电业股份有限公司董事会议事规则》
。
《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请
股东大会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜，
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
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