证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-51
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于高级管理
人员变更及聘任证券事务代表的公告
一、公司高级管理人员辞职情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 8 月 1 日收到副总经理、
董事会秘书李海峰先生，
总法律顾问王毅先生的书面辞职报告。
李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书
职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务，王毅先
生辞去总法律顾问职务后将继续在公司担任财务总监、首席
合规官职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司担任董
事长、董事职务。
截至本公告披露日，李海峰先生、王毅先生未持有公司
股份，上述人员变动不会对公司相关工作及生产经营带来影
响。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，李
海峰先生、王毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李海峰先生及王毅先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司
董事会谨向李海峰先生、王毅先生表示衷心感谢。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第九届董事会第二十五
次会议，审议通过了《聘任公司高级管理人员》及《聘任公
司证券事务代表》的议案。根据相关法律、法规及《公司章
程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿
达先生为公司总法律顾问；聘任于泱博先生为公司证券事务
代表；上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第九届
董事会任期届满时止。
三、公司联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
团大厦
特此公告。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月二日
附件：
一、高级管理人员简历
出口股份有限公司财务总监、首席合规官，中成国际运输有
限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公
司董事，新加坡亚德有限公司董事、董事长。历任中成国际
运输有限公司财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公
司监察审计部经理，中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公
司副总经理，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理
部经理，中成进出口股份有限公司经营管理部经理、财务部
经理。
王毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股
股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
成进出口股份有限公司审计风控法律部总经理，董事。历任
中成进出口股份有限公司法律事务部副经理，中国成套设备
进出口集团有限公司法律合规部经理。
罗鸿达先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、证券事务代表简历
于泱博先生：大学本科学历，经济师。现任中成进出口
股份有限公司证券部总经理。历任中成国际糖业股份有限公
司证券部副经理，中成进出口股份有限公司证券部副经理、
经理。
于泱博先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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