证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议经全体监事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现
场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件等方式发
出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修
订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委
员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
