股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-047
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电
话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟转让南京天石软件技术有限公司 11.11%股权的议案
为进一步聚焦主业发展，对资源配置效率低、效益不明显的低效
资产持续加大处置力度，提升公司资产利用效率，公司拟通过上海联
合产权交易所以公开挂牌转让的方式将持有的南京天石软件技术有
限公司 11.11%股权进行转让。
具体内容详见 2025 年 8 月 2 日《上海证券报》
《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-048 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于授权向公司全资子公司提供内部借款的议案
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于授权向公司全资子公司内部借款的议案》，授权公司总
经理室审批公司向全资子公司提供的内部借款总额度不超过 12,000
万元人民币。近年来，随着公司“大健康”产业战略转型的持续推进，
为支持全资子公司在“大健康”业务转型发展过程中的资金需求，公
司拟在原有内部借款额度的基础上新增人民币 13,000 万元，即授权
公司总经理室审批向全资子公司提供总额度不超过人民币 25,000 万
元的内部借款。前述内部借款额度可以循环使用。内部借款年利率不
低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）
。
此项授权期限自本次董事会审议通过之日起执行。
本次向全资子公司提供内部借款是为全力助推公司“大健康”战
略转型发展，满足全资子公司在“大健康”业务转型发展过程中的资
金需求，有利于促进其业务快速发展。本次内部借款资金来源为自有
资金，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不
存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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