证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议经全体董事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中徐枞巍先生以
通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关联交易制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
