浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料
浙江比依电器股份有限公司
股票简称：比依股份
股票代码：603215
浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料
浙江比依电器股份有限公司
（一）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
（二）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》.. 5
（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》.......6
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第三次临时股东会会
议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到
手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上
不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结
束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人
发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月31
日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
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一、会议召开形式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
（一）会议时间：2025年8月15日13点30分
（二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长闻继望
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月15日至2025年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师出具股东会见证意见
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：《关于<浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》
各位股东：
为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸
引、激励和保留高级管理人员、核心管理人员与核心技术（业务）骨干，促进
公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《浙江比依电器股份
有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经2025年7月30日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告，现提交股东会，请各位股东
及股东代表予以审议。
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议案二：《关于<浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法
>的议案》
各位股东：
为规范公司2025年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江比依电器股份有
限公司2025年员工持股计划（草案）》的规定制定的《浙江比依电器股份有限
公司2025年员工持股计划管理办法》。
本议案已经2025年7月30日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告，现提交股东会，请各位股东
及股东代表予以审议。
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议案三：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项
的议案》
各位股东：
为保证《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称
“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计
划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的
约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
议；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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