证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-028
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2025 年 8 月 1 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公
司已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会
议），公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主
持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投
资设立下属子公司的议案》
基于公司战略规划需要及快速发展的海外业务，为了更好地服务公司国际客户，
持续拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力，同意公司通过全资
子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limited）”（以下简称
“ 香 港 CAIP ” ） 投 资 的 全 资 子 公 司 “ 常 熟 汽 饰 （ 卢 森 堡 ） 有 限 公 司 CAIP
（Luxembourg）S.ar.l”（以下简称“卢森堡公司”）在西班牙萨拉戈萨地区投资
设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”
（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“西班牙公司”），企业类
型为有限责任公司，投资总额 2,400 万欧元，由公司以自有资金出资。公司经营范
围：汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易（具体经营
范围以当地主管部门登记为准）。
投资完成后，香港 CAIP 持有卢森堡公司的 100%股权，卢森堡公司持有西班牙
公司的 100%股权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
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