证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-064
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月
东会，完成了第五届董事会选举工作。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司
董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关
事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）；
以上董事会成员的任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事
会成员的三分之一，独立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所
审查无异议。
（二）第五届董事会专门委员会组成人员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陆徐杨 张满良、沈文忠
审计委员会 茆晓颖 徐勇、马树立
薪酬与考核委员会 马树立 张亮、郑洪伟
提名委员会 沈文忠 郑洪伟、茆晓颖
环境、社会及公司治理
张满良 郑洪伟、郑虹
（ESG）委员会
以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，
聘任郑洪伟先生为公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士
为公司董事会秘书。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受
过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符
合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得
担任公司董事会秘书的情形。
公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
三、董事会秘书联系方式
姓名：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
四、董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满
离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其
他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。
公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满
离任后，被选举为公司第五届董事会董事。
截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制
人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成
员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之
间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司
郑彤女士直接持有公司股份 25,166 股。
上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继
续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2025 年第三次临时股东会决议。
特此公告。
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