证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-062
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占公司
代表有表 占公司有 代表有表 代表有表 占公司有
分 有表决
人 决权股份 表决权股 人 决权股份 人 决权股份 表决权股
类 权股份
数 数量 份总数比 数 数量 数 数量 份总数比
总数比
（股） 例 （股） （股） 例
例
A
股
A
股
中
小
股
东
H
股
总
体
备注：截至股权登记日公司总股本为 292,584,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股本
为 63,432,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 290,847,876 股。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高
级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如
下提案：
（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 64,010,177 99.8190％ 110,740 0.1727％ 5,300 0.0083％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,294,477 99.8198% 110,740 0.1719% 5,300 0.0082%
其中：A 股
中小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 62,471,870 97.4202％ 1,647,447 2.5691％ 6,900 0.0108％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 62,756,170 97.4316% 1,647,447 2.5577% 6,900 0.0107%
其中：A 股
中小股东
（三）审议并通过《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 63,983,536 99.7775％ 134,662 0.2100％ 8,019 0.0125％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,267,836 99.7785% 134,662 0.2091% 8,019 0.0124%
其中：A 股
中小股东
（四）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 64,011,825 99.8216％ 108,492 0.1692％ 5,900 0.0092％
H 股股东 284,300 100% 0 0% 0 0%
全体股东 64,296,125 99.8224% 108,492 0.1684% 5,900 0.0092%
其中：A 股
中小股东
（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采
用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,449,200 83.3500% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,733,500 83.4235% 是
其中：A 股中小股东 1,645,335 13.3524% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,355,107 83.2033% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,639,407 83.2774% 是
其中：A 股中小股东 1,551,242 12.5888% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 52,142,151 81.3118% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 52,426,451 81.3942% 是
其中：A 股中小股东 338,286 2.7453% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,442,818 83.3400% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,727,118 83.4136% 是
其中：A 股中小股东 1,638,953 13.3007% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,246,992 83.0347% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,531,292 83.1096% 是
其中：A 股中小股东 1,443,127 11.7115% -
（六）审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议
案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,455,451 83.3597% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,739,751 83.4332% 是
其中：A 股中小股东 1,651,586 13.4032% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,464,391 83.3737% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,748,691 83.4471% 是
其中：A 股中小股东 1,660,526 13.4757% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,457,581 83.3631% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,741,881 83.4365% 是
其中：A 股中小股东 1,653,716 13.4205% -
股东类型 获得票数 占比 是否当选
A 股股东 53,457,591 83.3631% -
H 股股东 284,300 100.0000% -
全体股东 53,741,891 83.4365% 是
其中：A 股中小股东 1,653,726 13.4205% -
四、律师见证情况
本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律
意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新
能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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