证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-063
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日
召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非
执行董事。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名
职工代表董事。
上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。
本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董
事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 31
日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议
事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关
规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会同意选
举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。
（2）审计委员会
主任委员：茆晓颖，委员：徐勇、马树立。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。
（4）提名委员会
主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、茆晓颖。
（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会
主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任郑彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员中，郑彤女士、黄发连女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-055）和《关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》（公
告编号：2025-057）。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议。
（二）公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
附件：
郑彤：女，1971 年生，大学本科，经济师。曾任海马汽车集团股份有限公司证券
部科员、副部长、部长、证券事务代表。2017 年至 2022 年，任海南钧达汽车饰件
股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022 年至今任海南钧达新能源科技股份有
限公司董事会秘书。
郑彤女士直接持有公司股票 25,166 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发
现有不适宜担任公司董事的其他情形。
黄发连：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士学历。2007 年至 2014
年，任英国葛兰素史克公司财务经理；2016 年至 2020 年任华灿光电（苏州）有限
公司财务总监和集团资金总监；2020 年至今任上饶捷泰新能源科技有限公司财务
总监，2022 年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司财务总监。
黄发连女士直接持有公司股票 50,331 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未
发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
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