监事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-059
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
“公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2025 年 7 月 20 日通过通讯方式送达监事。会议应
出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席任升浩先生召
集并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年半年
度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
《2025 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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监事会决议公告
告》
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限
使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地
反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于
《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2025 年 半 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购
股份为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含
税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相
关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的
投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东会审议。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会决议公告
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司
实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的制度相
应废止。
本议案需提请股东会审议。
为保证公司规范运作，在股东会审议通过本议案前，公司第六届
监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监
事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公
司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体
股东的利益。
。
经审议，监事会认为：
《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规
范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计
划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法
形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。
《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计
划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法
形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。
《 2025 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届监事会第二十三次会议决议。
监事会决议公告
特此公告。
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