证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-038
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 18 日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8
月 18 日 9∶15 至 15:00 的任意时间。
召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码 可以投票
非累积投票提案
√
子议案数：6
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（二）特别提示和说明
提案 1、3.01、3.02 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 2、3.03、3.04、3.05、3.06 属
于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为
有效。
根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司
第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权，不得参加本次股东大会投
票，也不得委托其他股东进行投票。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司
章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。
（1）现场登记：请于上述登记时间携带登记所需资料到江苏省镇江市南山
路 61 号国控大厦 A 座 15 楼正丹股份证券部办理登记。
（格式见附件 3），并与登记所需
（2）信函登记：请填写《参会股东登记表》
资料一起邮寄到江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼正丹股份证券部
（信封请注明“股东大会”字样），信函请于上述登记时间截止之前送达公司。
（格式见附件 3），并与登记
（3）电子邮件登记：请填写《参会股东登记表》
所需资料一起发送电子邮件至公司电子邮箱：stock@zhengdanchem.com，电子邮
件请于上述登记时间截止之前送达公司。
于会前半小时内到会议地点验证签到入场。
联 系 人：李铁钢、陈雅露
联系电话：0511-88059006
电子邮箱：stock@zhengdanchem.com
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：350641
（2）投票简称：正丹投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏正丹化学工业股份有限公司
委托人名称： ，持股数（股）：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏正丹化学
工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投
票指示对下列提案进行投票：
该列打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏目可
编码 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√
数：6
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2025 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖法人公章。
附件 3
江苏正丹化学工业股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参
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