正丹股份: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300641 证券简称：正丹股份公告编号：2025-030
江苏正丹化学工业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制
的《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2025 年中期利润分配方案符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财
务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全
体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2025 年中期利润分
配方案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次增加外汇衍生品套期保值交易业务的额度，
是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有
利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，
具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

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