证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-029
江苏正丹化学工业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月
明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生以通讯表决方式出
席）
。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意进行 2025 年中期利润分配，以未来实施利润分配方案
时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 3.00 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一
报告期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加
额度后，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的金额由不超过 12,000 万美
元（或等值其他外币）增加至不超过 19,000 万美元（或等值其他外币），除增加
额度外，公司前次审议的开展外汇衍生品套期保值交易业务的交易方式、交易期
限、资金来源等未发生变化。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会一致同意公司根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，
《江
苏正丹化学工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据最新法律法规
情况对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或
其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取
消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司独立董事津贴的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会三分之
二的成员为独立董事，对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事范明、范明华、周爱华对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。具体如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，第 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06 项尚需提交公司股东大会审议。
上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2025 年第二次临
时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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