证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-028
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知方式送达各位董事，会议于 2025 年 7
月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议
室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长
陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他
有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董
事会专门委员会进行如下调整：
（1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即董事会战略委员
会由乔昕先生、陈亚妹女士、张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由首
席执行官（CEO）乔昕先生担任战略委员会主任委员。
（2）董事会审计委员会委员陈亚妹女士调整为杨振宇先生，即董事会审计委员
会由张永德先生、陶向南先生、杨振宇先生担任，由独立董事张永德先生担任审
计委员会主任委员。
除以上调整外，其他董事会专门委员会没有变化。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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