证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-053
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年 7 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、
（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表
决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投
票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
（21）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
特别强调事项：
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并
披露。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表
人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行
事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责
人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
附件 1：
奥士康科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照
本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表
决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位
（本人）承担。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东
回报规划的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
债券相关事宜的议案》
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上
“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束
附件 2：
奥士康科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
附件 3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 8 月 18 日下午 15：00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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