富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-034
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议决议，公司决定于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股
东会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15-下午
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
一楼 2 号会议室
二、本次股东会审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事宜的议案》
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在《证券时报》《证券日报》及
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
托进行投票。
所持表决权的过半数通过。本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 15 日 10:00-16:00
（二）登记方式：
证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明
进行登记；
份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算
公司出具的股东证明进行登记；
邮件方式以 2025 年 8 月 15 日 12:00 前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼
董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼董
事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：518054
电子邮件：fandongmiban@fuanna.com
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：陈艺婷、李艳
联系电话：0755-26055079
六、备查文件
特此公告。
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董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
安投票”。
本次股东会不涉及累积投票议案。
对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司
案》
《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年
员工持股计划有关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）：______________
委托人持股数：______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________
委托人股东账号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号：______________
委托书有效期限：______________
委托日期： 年 月 日
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