晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
会议资料
晋西车轴股份有限公司
晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程
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一、时间
始。
称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025
年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授
权委托人；
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
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权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
关于修订公司《章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事
规则》的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进
行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络
有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况
对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。
晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知
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各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2025年第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会
议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会
规则》、公司《章程》及《股东会议事规则》的规定，认真
做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》
中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各
项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应在会议召开前一天，
向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主
题应与本次会议表决事项相关。在股东大会召开过程中，股
东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次会议议案表决以投票表决方式进行，采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次会议审议议案后，应对议案作出决议；根据公
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司《章程》，本次会议的议案为特别决议议案，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证
律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出
席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司
证券部联系。
晋西车轴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议案
议案
关于修订公司《章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据新《公司法》和中国证监会 2025 年 3 月发布的《上
市公司章程指引》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权。为进一步规范公司
治理，现对公司《章程》进行全面的梳理和修订，主要涉及
以下几个方面：
一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步
完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、职权、更
换时限及法律责任、产生和变更办法等，完善了面额股相关
表述。
二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际
控制人专节，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，
梳理完善了股东会职责。
三是完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节
规定独立董事和董事会专门委员会，新增董事任职资格、职
工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担
等条款，梳理完善了董事会职责。
四是删除原第七章监事会的内容。原监事会职责由董事
会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会行使职责的表
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述相应改为由审计委员会行使。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本
公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议
程序等规定，并调整“半数以上”等表述。公司《章程》对
相关内容也进行了修改。
五是根据新修订的公司《章程》对其附件《股东会议事
规则》《董事会议事规则》进行了相应修订。
公司《章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东、股东代表审议。
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