证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-055
湖南华联瓷业股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 31
日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 15 日发出。会议由董事长许
君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南
华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南
华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南
华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
议案内容：因公司供应链整合，江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具
有限公司新增为公司关联方，并开展日常经营和业务活动，故公司拟新增向上述
两家关联方采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额 2025 年度预计
不超过 3500 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
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