证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-035
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六
届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规及规范性文件的规定以及公司党组织发展及党建需求，结合公
司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。
董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授
权公司经营层办理工商变更相关手续。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议
本事项。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日
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