证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月
以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，
实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先
生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
。
（二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等部分公
司治理制度的议案》
。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业
股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对
外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办
法》
《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》
《国药
集团药业股份有限公司独立董事工作制度》
。
（三）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于修订<董事会审计委员会实施细则>等部分公司治理
制度的议案》
。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国
药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《国
药集团药业股份有限公司信息披露管理制度》《国药集团药业股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国药集团药业股份
有限公司投资者关系管理办法》
。
（四）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关
于制定<国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度>的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
。
（五）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
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