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RemeGen Co., Ltd.*
榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9995）
茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月15日載列
（其中包括）2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告的通函
（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵
義。
董事會欣然宣佈，本公司於2025年7月31日（星期四）假座中國山東省自由貿易試
驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行H股類別股
東大會。
於H股類別股東大會日期，本公司已發行股份為563,608,243 股股份，包括
東大會並於會上就決議案投票的H股總數為208,581,239股股份。
就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則
第13.40條就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據
上市規則規定就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方
於通函中表明其有意於H股類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄
投票。
H股類別股東大會由董事會召開。全體董事均出席H股類別股東大會。
H股類別股東大會的投票表決結果
代表41,022,280股H股或本公司已發行H股總數約19.67%的股東（包括代表）出席H
股類別股東大會。
H股類別股東大會的投票表決結果如下：
票數及佔H股類別股東大會
表決股份總數的百分比 是否獲H股
特別決議案
股東通過
贊成 反對 棄權
本公司監事會及建議修訂本公司《公司章 67.0785% 31.4991% 1.4224%
程》。
則。 67.0785% 31.4991% 1.4224%
由於上述第1項至第2項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲
正式通過。
本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於H股類別股東大會擔任投票
表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名
監事參加監票。
承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生
中華人民共和國，煙台
於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及
溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先
生、陳雲金先生及黃國濱先生。
* 僅供識別
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