证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-047
上海概伦电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 141
普通股股东所持有表决权数量 318,302,230
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.3621
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 435,177,853 股,其中,公司回购专用账户中股
份数为 1,300,070 股,不享有股东会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长刘志宏先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 318,203,349 99.9689 90,281 0.0283 8,600 0.0028
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 314,730,070 98.8777 3,563,560 1.1195 8,600 0.0028
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 314,729,070 98.8774 3,563,560 1.1195 9,600 0.0031
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1、议案 2 、议案 3 均为特别决议议案,已获出席会议
的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师:王高平、周源
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。