证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-032
杭州热电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 81.1248
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
钱雪慧女士以通讯方式参加会议；
通讯方式参加会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
务报告及内部控制的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 324,325,015 99.9212 181,200 0.0558 74,500 0.0230
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
（特殊普通合伙）为公司 2025
年财务报告及内部控制的审计
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张琦、崔妤頔
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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