证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-038
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 7 月
月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 7 月 29 日通过邮件的方式
向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司
生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》
为积极响应国家节能减排政策，提升公司电解系统整体效能和可靠性，降低
运营成本，拟计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司现有生产车间高频
开关电源设备进行更新。经审议，董事会同意该事项。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议开立零余额账户的议案》
为满足公司实际需要，公司拟开立零余额银行账户。经审议，董事会同意该
事项。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）逐项审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理
变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》
登记的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性
文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际
需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，并提请股东会同意授权公
司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。经审议，
董事会同意该事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
事规则>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
事规则>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
管理办法>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
管理办法>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
书工作细则>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
息内部报告制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关系管理工作制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公
告编号 2025-040）。
（四）审议通过《关于提请审议 2024 年度工资总额清算报告的议案》
根据相关制度文件规定，结合公司 2024 年度审计报告和生产经营实际情况，
公司形成了《中船特气 2024 年度工资总额清算报告》。经审议，董事会同意该
报告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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