深圳市江波龙电子股份有限公司
独立董事津贴管理办法
（2025 年修订）
第一章 总则
第一条 为更好保障深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、证券交易所相关规则及规范指引文件，以及《深圳
市江波龙电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结
合公司实际情况，公司特制订本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，系指符合相关法律法规、证券交易所相关
规范指引、
《公司章程》，以及《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事工作制
度》规定条件的人士。
第二章 津贴及费用
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法的
范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 16 万元（税前）。若公
司股东会另行审议通过其他标准的，则津贴标准以股东会另行审议通过的标准为
准。
第六条 发放方式：独立董事津贴按半年发放。本办法所述独立董事的津贴
为税前津贴，由公司财务部负责进行发放，并办理代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及行使职权所需
的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，
遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公
司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东会和其他应出席
的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平，为公司的发展作出贡献。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职
时间和履职考核情况予以发放津贴。但离任情形发生之时，独立董事津贴已经实
际发放的，公司不予追回。
第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴，
但下列情形发生之时，独立董事津贴已经实际发放的，公司不予追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第三章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法所称“以上”、
“以内”、
“内”、
“以下”、
“不超过”都含本
数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第十四条 本办法经董事会修订后，经公司股东会审议通过后生效。
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