百洋股份: 关于拟变更会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-08-01 00:17:27
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证券代码:002696   证券简称:百洋股份    公告编号:2025-038
         百洋产业投资集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”);原聘请
的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中
和”)
已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相
关规定,为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,经履行相关程序,公司拟
聘请大信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规
定。
     公司根据公开招标结果,经公司董事会审计委员会审核通
过,将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司于 2025 年
公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用合
计人民币 135 万元(含税),其中财务报表审计费用为 99 万元
(含税),内部控制审计费用为 36 万元(含税)。该事项尚需
提请公司股东会审议。现将相关事项公告如下:
  一、拟变更会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事
务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22
层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加
拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员
所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首
批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
  首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日,大信
从业人员总数 3945 人,其中合伙人 175 人,注册会计师 1031 人。
注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
服务。业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入
平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施
管理业。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2
亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷
等三项审计业务,投资者诉讼金额共计 426.31 万元,均已履行
完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
  近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行
政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 24 人次、
行政监管措施 32 人次、自律监管措施及纪律处分 23 人次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:黎程
  拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009 年成为注册
会计师,2012 年开始从事证券业务审计服务,2013 年开始在大
信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生
物股份有限公司 2022 年至 2024 年度审计报告,广西丰林木业集
团股份有限公司 2023 年至 2024 年度审计报告。未在其他单位兼
职。
  拟签字注册会计师:黄颖
  拥有注册会计师执业资质。2016 年开始从事证券业务审计
服务,2014 年开始在大信会计师事务所从业。近三年签署的上
市公司审计报告有中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计报
告、冠昊生物科技股份有限公司 2022 年-2024 年度审计报告。
未在其他单位兼职。
  项目质量复核人员:宋治忠
  拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师,2009
年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作,1997 年 11 月开始
在大信会计师事务所执业,近三年复核的上市公司审计报告有中
航重机、冠昊生物、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂
林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、
特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、
丰林集团等。未在其他单位兼职。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未
持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定
期轮换符合规定。
  本期拟收费 135 万元,较上一期减少 7 万元。审计收费的定
价原则主要按照审计工作量确定。
  二、拟变更会计师事务所的情况说明
  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构信永中和已连续为公司提供 5 年审计服务,
在为公司提供审计期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立
地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部
控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
  公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后
解聘前任会计师事务所的情况。
  (二)拟变更会计师事务所原因
  鉴于原会计师事务所信永中和已连续多年为公司提供审计
服务,根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定,为确保公司
审计工作的独立性、客观性和公允性,综合考虑公司业务发展,
经公开招标以及公司董事会审计委员会对候选机构大信的执业
资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况等进行审慎核查与评估,
并履行了必要的审议程序,公司拟聘请大信为 2025 年度财务审
计机构和内部控制审计机构。
  (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进
行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉该事项并无异议。
  前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
关要求,做好相关沟通及配合工作。
  三、拟变更会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议情况
  公司于 2025 年 7 月 28 日召开的董事会审计委员会 2025 年
第三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公
司董事会审计委员会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)
具备符合相关法律法规规定及公司审计工作要求的执业资质、专
业胜任能力、专业服务经验、良好的诚信状况和独立性。为保证
公司审计工作的独立性、客观性、公允性,根据《公司法》《公
司章程》等规定,经审计委员会全体委员审议,一致同意聘请大
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表及
内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2025 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十八次会
议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,表决情况
为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。公司董事会同意
聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务
报表及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东会审
议。
  (三)生效日期
  本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并
自公司股东会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
明及营业执照、资质证明等相关材料。
  特此公告。
            百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                二〇二五年七月三十一日

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