证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-054
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 07 月 31 日下午 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 07 月 31 日 9:15—15:00
期间任意时间。
楼
《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
股东及股东授权委 代表股份数占公司
股东及股东授权委
类别 托代表所代表股份 有表决权股份总数
托代表人数
数（股） 的比例
（二）其他人员列席情况
博女士、徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生通讯列席。
席。
副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席，总经理钱
子龙先生、常务副总经理陈文彬先生通讯列席。
列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会共 4 个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全
部议案。本次会议议案均属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权
股份总数三分之二以上同意。具体表决情况如下：
要的议案》
同意 反对 弃权 审议
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,344,877 99.3785％ 1,622,900 0.6078％ 36,483 0.0137％
通过
中小投资者 5,113,305 75.4989％ 1,622,900 23.9624％ 36,483 0.5387％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份
办法>的议案》
同意 反对 弃权 审议
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,342,297 99.3776％ 1,621,900 0.6074％ 40,063 0.0150％
通过
中小投资者 5,110,725 75.4608％ 1,621,900 23.9477％ 40,063 0.5915％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份
票激励计划相关事项的议案》
同意 反对 弃权 审议
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 265,277,377 99.3532％ 1,690,520 0.6331％ 36,363 0.0136％
通过
中小投资者 5,045,805 74.5023％ 1,690,520 24.9608％ 36,363 0.5369％
作为本次激励对象的25名关联股东回避表决，其合计持有的公司股份
同意 反对 弃权 审议
类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 264,527,577 99.0724％ 1,794,900 0.6722％ 681,783 0.2553％
通过
中小投资者 4,296,005 63.4313％ 1,794,900 26.5020％ 681,783 10.0667％
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具
了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
