证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-048
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
房4层公司会议室；
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份56,764,893股，
占公司有表决权股份总数的41.9509％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人
员列席了会议。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
总表决情况：同意 56,739,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 948,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.4010％；反对 25,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.5990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0308％
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,309,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 729,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 74.9240％；反对 244,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 25.0760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 41,529,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 949,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.5242％；反对 24,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.4758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
见书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
