证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-071
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2025 年 7 月 28 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司
会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次
会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项，符合公司
发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次
超募资金的使用计划符合相关法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理
制度》等的有关规定，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会对公司的正
常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于
公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合
法合规且不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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