证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-021
浙江美硕电气科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7
月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司
章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负
责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期
限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体
内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的
实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，
董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名黄晓湖先生、刘小龙先
生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大
会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果如下：
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的
实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，
董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名郑金微女士、杨瑞先生、
赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中郑金微女士为会计专业人士，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职
资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发
展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 25 项
相关规章制度进行修订，新增《董事离职管理制度》等 3 项相关规章制度，详见
公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。
表决结果如下：
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
表决结果：通过。其中，9 人同意，0 人反对，0 人弃权。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会以特别决议方式审议通过，
《募集资金管理办法》
《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担
保管理办法》《对外投资融资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金
管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》等制度尚需提交
公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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