证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-55
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董
事会第二次会议于 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上海
翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过专人
送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度
报告》
（公告编号：2025-53）及《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-54）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-56）
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
况汇总的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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