证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-070
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2025 年 7 月 28 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司
会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应
出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、庞霖霖先生
以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币 18,029.47 万元（或等
值外币）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品
线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。本次使用超募资金投资建
设新项目有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正
常实施，不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设
内容和进度的监督管理，从而提高募集资金的使用效益。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）生
产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运
作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总
额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的担保。本次担保额度的有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循
环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度
范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自
身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合
同为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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