证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-060
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688711 宏微科技 2025/8/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 7 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
股东大会召集人于 2025 年 7 月 31 日收到公司控股股东赵善麒书面提交的
《关于提请增加江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提
案的函》，鉴于非独立董事阮新波辞职，其提议增加《关于补选邓二平为公司第
五届董事会非独立董事的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《江苏宏微科技股份有限公司章程》及《江
苏宏微科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司
控股股东赵善麒持有公司股份 37,783,038 股，占公司总股本 17.75%，其提出增
加临时提案的申请符合法律法规等相关规定。
公司第五届董事会提名委员会对邓二平的任职资质进行了审查，认为邓二平
符合担任公司非独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选邓二平作为第
五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案以增加临时提案方式提交至公司
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 8 月 12 日
网络投票结束时间：2025 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
董事的议案》
本次提交股东大会审议的议案 1-议案 3 已经由公司第五届董事会第十二次
会议、第五届监事会第七次会议全票审议通过，议案 4 已经由公司第五届董事会
第十四次会议全票审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日、2025 年 8
月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及《江苏宏微
科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宏微科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 12 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
案》
独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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