证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-032
唐山港集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.6961
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,783,628,156 98.4853 40,508,893 1.4332 2,302,720 0.0815
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,178,206 98.3986 44,511,343 1.5748 750,220 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,170,406 98.3984 44,514,643 1.5749 754,720 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,136,964 98.3972 44,625,343 1.5789 677,462 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,245,414 98.4010 44,517,093 1.5750 677,262 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,240,964 98.4009 44,521,343 1.5752 677,462 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,250,064 98.4012 44,511,343 1.5748 678,362 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,781,225,864 98.4003 44,534,653 1.5756 679,252 0.0240
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈魏、蓬金贵
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员
的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
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