证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-033
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.5275
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,010,402 99.8518 235,800 0.0597 348,870 0.0885
股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,026,202 99.8558 220,800 0.0559 348,070 0.0883
董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,026,102 99.8558 220,800 0.0559 348,170 0.0883
独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,023,102 99.8550 223,600 0.0566 348,370 0.0884
关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,021,901 99.8547 223,600 0.0566 349,571 0.0887
对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,021,601 99.8546 229,900 0.0582 343,571 0.0872
募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,022,402 99.8548 228,800 0.0579 343,870 0.0873
对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,023,402 99.8551 228,800 0.0579 342,870 0.0870
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会及修订《公司 7,941 00 70
章程》的议案
船舶重工集团 3,741 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司股东会
议事规则》的议
案
船舶重工集团 3,641 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司董事会
议事规则》的议
案
船舶重工集团 0,641 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司独立董
事工作制度》的
议案
船舶重工集团 9,440 00 71
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司关联交
易管理制度》的
议案
船舶重工集团 9,140 00 71
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司对外担
保管理制度》的
议案
船舶重工集团 9,941 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司募集资
金管理制度》的
议案
船舶重工集团 0,941 00 70
海洋防务与信
息对抗股份有
限公司对外投
资管理制度》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，议案均已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案。
三、 律师见证情况
律师：周丽琼、裴灵燕
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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