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会议资料
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二、会议议案
议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 ........ 2
山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00
网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人
数及所持有表决权的股份总数
（二）审议议案：
议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
议案二：关于换届选举非独立董事的议案
议案三：关于换届选举独立董事的议案
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的
表决结果
（七）现场见证律师宣读《股东会法律意见书》
（八）会议结束
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议案一、关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，针对部分原不在上市公司领取薪酬的非独立董事调整薪酬方案如下：
根据公司战略发展需要，公司近几年经营业务不断扩展，原不在上市公司领
取薪酬的部分非独立董事将向上市公司投入更多的精力和时间，支持公司业务的
发展。基于上述原因，公司将根据原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事的
工作量在 2025 年向其发放适当的薪酬。具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬
水平、公司实际情况及其职务贡献确定。
以上，请审议。
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董事会
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议案二、关于换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，经持有公司股份 1%以上股东--山东鲁锦进出口集团有限公司及公司董事
会提名，经公司第十三届董事会提名委员会审核，提议张航、孟昭洁、董盛为第
十四届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述三位非独立董事候选人的任职资格
符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。
非独立董事候选人简历：
张航：女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融、财务
双学士。 历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制
品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，
新华锦集团有限公司常务副总裁。现任新华锦集团有限公司执行总裁，自 2019
年 9 月起担任本公司董事长。
孟昭洁：女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产
管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行
总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，本公司董事、常务副总裁及董
事会秘书。自 2023 年 8 月起任本公司副董事长、总裁。
董盛：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝
海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限
公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经
理，山东农业发展集团有限公司总经理助理、新华锦集团有限公司总裁助理。现
任新华锦集团有限公司副总裁，青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理，自 2019
年 9 月起任本公司董事。
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以上，请审议。
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董事会
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议案三、关于换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关
规定，经公司董事会提名及公司第十三届董事会提名委员会审核，提议刘树艳、
臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述三位独立董事候选人的任职资格符
合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：
刘树艳：女，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、
MPACC 教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独
立董事，自 2022 年 5 月起任本公司独立董事。
臧昕：女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科
员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律
师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投
资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，青岛莱康
国际健康科技有限公司董事，青岛国信嘉昀股权投资基金管理有限公司董事，青
岛财富管理基金业协会驻会副理事长，自 2024 年 5 月起任本公司独立董事。
楚旭日：男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计，青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务
副经理，青岛远大船务有限公司财务部经理、监事，中创物流股份有限公司财务
部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。
以上，请审议。
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