证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股
份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公
告》。
报告（修订稿）的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股
份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股
份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
行性分析报告（修订稿）的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股
份关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）》。
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立
意见。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股
份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
体承诺（修订稿）的公告》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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