证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-029
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面形式发出，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募
集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产
品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证等），该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投
资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-026）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意公司及其控股子公司在保证正常经营及资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金
管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，
包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭
证等理财产品，该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行
使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王璐瑶女士担任证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于 聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管
理人员离职管理制度>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限
公司章程》的有关规定，制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》。
（五）审议通过《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓
与豁免管理制度>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免
管理规定》等法律、法规以及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，制
订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度》。
（六）审议通过《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露管理
办法>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件的相
关规定并结合公司的实际情况，修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露
管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露管理办法》。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
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