证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-036
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次
会议于 2025 年 7 月 31 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）的相关内容。
本议案已经公司第十三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于调整 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》（表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）
根据公司战略发展需要，公司近几年经营业务不断扩展，原不在上市公司领取
薪酬的部分非独立董事将向上市公司投入更多的精力和时间，支持公司业务的发展。
公司将根据原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事的工作量在 2025 年向其发
放适当的薪酬。具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬水平、公司实际情况及其职
务贡献确定。
本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意
公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议经本次董事会
审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
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