东珠生态环保股份有限公司
江苏•无锡
二〇二五年八月
东珠生态环保股份有限公司
东珠生态环保股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
序号 内容 发言人
一 1、2025 年第一次临时股东会正式开始 席惠明
二 1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 席惠明
事宜的议案》
；
人的议案》；
的议案》
；
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明
五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
议案一
关于《取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事
宜》的议案
各位股东：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《关于新公司法
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下
简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职
权，同时废止公司《监事会议事规则》。公司现任监事将自公司股东大会审议通
过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。
同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》及附件中关于“股东大
《公司章程》具体修订情况详见公司于 2025 年 7
会”的表述统一修改为“股东会”，
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份
有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：
董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理有关《公司章程》修订等
相应工商登记备案事宜。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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议案二
关于《修订公司部分治理制度》的议案
各位股东：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》
规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对部分治理制度进
行相应修订，具体明细如下表：
序号 议案名称
上述管理制度修订后的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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议案三
关于《续聘会计师事务所》的议案
各位股东：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓”）为公
司 2023、2024 年度的审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，
北京德皓严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及
注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准
则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定
的责任和义务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进
行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，
拟续聘北京德皓为公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内控审计机构，并提
请股东会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2025 年度审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2008 年 12 月 08 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市
公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，
水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户
家数为 4 家。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限
额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监
管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年
因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2
次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目成员信息
(1)项目合伙人:廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从
事上市公司审计，2023 年 12 月开始在本所执业，2022 年 2 月开始为本公司提供
审计服务;近三年签署的上市公司审计报告数 9 家。
(2)签字注册会计师:贺爱雅，于 2017 年 8 月成为注册会计师、2010 年 10 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计、2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业、2025
年 6 月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报
告数量 8 家。
(3)质量控制复核人:王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从
事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提
供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家；近三年新三板审计报告数
量 8 家；近三年复核报告数量 3 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，
因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序 处理
姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
号 处罚
类型
因北京飞利信科技股份
中国证券监
出具 有限公司 2022 年年报审
日 会福建监管
函 督管理委员会北京监管
局
局出具警示函一次
因福建省爱迪尔珠宝实
中国证券监 业股份有限公司 2017
出具
日 会福建监管 目受到中国证券监督管
函
局 理委员会福建监管局出
具警示函一次
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所
的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定。
本议案已经审计委员会、董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
议案四
关于《公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人》的
议案
各位股东：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 8 日届满，为了保证董事会工作的
正常开展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，
经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名
席惠明先生、曹敏伟先生、缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劭旸先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。公司第六届董事薪酬按 2024 年年
度股东会审议通过的薪酬发放。公司第六届董事会任期自公司本次换届选举有关
股东会通过之日起三年。
本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
附件一：
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第六届董事会非独立董事候选人简历
学历，经济师。历任无锡东珠装饰工程有限公司经理，江苏东珠景观建设有限公
司执行董事、经理，江苏东珠景观股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董
事长。
席惠明先生为公司控股股东及实际控制人，席惠明先生直接持有公司股份
证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法
规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
生学历。历任无锡市锡山区政府办、区委办副主任、区委研究室主任，锡山区东
北塘街道党工委副书记、办事处主任，锡山区纪委副书记、监察局局长，新疆克
州阿合奇县县委常委、副县长，无锡市纪委、监委信访室主任。现任本公司监事
会主席。
曹敏伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担
任上市公司董事的情形。
历，工程师。历任本公司北京中心主任，现任本公司董事、副总经理。
缪春晓先生直接持有公司股份 136.92 万股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩
戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件
规定的不适合担任上市公司董事的情形。
学历，建筑工程二级注册建造师，高级工程师。曾任公司副总经理、业务中心主
任；现任公司董事。
李嘉俊先生持有公司股份 23.52 万股，与公司或控股股东及实际控制人不存
在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公
司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事
的情形。
本科学历，于 2015 年 9 月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训
并取得《董事会秘书资格证明》，自 2014 年 1 月加入江苏东珠景观股份有限公
司董事会办公室，历任公司证券事务代表、公司董事会秘书。
谈劭旸先生持有公司股份 26.99 万股，与公司控股股东、实际控制人席惠
明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系，未受过中国证券监督管
理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。不存在《中华人民共
和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公
司董事的情形。
议案五
关于《公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人》的议
案
各位股东：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 8 日届满，为了保证董事会工作的
正常开展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，
经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会拟提
名张春景先生、刘和先生、万梁浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简
历详见附件二）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税）。公司第六届董事会任
期自公司本次换届选举有关股东会通过之日起三年。
本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。
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董事会
附件二：
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第五届董事会独立董事候选人简历
江苏大学会计学硕士，曾参与国家级和省部级课题，科研主要集中在资产质量与
收益质量，资本结构与财务分析等领域。先后在“会计研究”
“软科学”
“财会月
刊”“会计与经济研究”等期刊上发表多篇论文。现任江苏大学会计系副教授。
张春景先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担
任上市公司独立董事的情形。
大学环境工程学博士，美国耶鲁大学博士后。先后获得国家科技进步二等奖、教
育部高等学校科技进步二等奖等科技奖励。现任江南大学环境与生态学院教授、
博导。
刘和先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担
任上市公司独立董事的情形。
研究生学历。南京理工大学法学学士，苏州大学法律硕士，执业律师。曾任江苏
英特华东律师事务所律师、合伙人律师，现任上海市广发（无锡）律师事务所律
师、合伙人律师、主任，具有多年企业改制上市、重组兼并、新三板、股权投资
等法律服务经验。
万梁浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担
任上市公司独立董事的情形。
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