证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-018
上海维科精密模塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
件方式发出，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由董事长 TAN YAN
LAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章
程》及公司治理相关制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中第 1.01-1.09 子议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中
议案 1.01、1.02、1.03 还需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权
的三分之二以上表决通过。
上述制度全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投
资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民
币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，董事会同意公司使用 4,900 万元的超募资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及
确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金，
用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
董事会决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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