证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—043
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2025 年 7 月
到董事 9 人（其中吉贵军先生、伍明生先生、吕成龙先生以通讯表决方式出席会
议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》
经董事会审议，认为公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务是围
绕公司及控股子公司实际外币结算业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避
和防范汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司制定了《衍
生品交易内部控制及信息披露制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划
采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。公司及控股子公司通过开展衍生品
交易业务，可以更好地对冲汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、
增强公司财务稳健性。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展套期保值型衍生品交易业务的可行性分析报告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审查《关于开展套期保值型衍
生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议
案》
公司主要业务板块包括电子元器件交易业务，香港是电子元器件贸易的国际
集散地，公司主要选择在香港开展电子元器件的境外采购与销售工作（2024 年
公司的境外营业收入总金额 119.04 亿元，占公司总营业收入的 54.22%），并主
要采用美元、港币等外币进行结算。同时，公司也会根据客户实际需要，将部分
境外采购的货物进口到境内进行销售。为充分利用衍生品的套期保值功能，更好
地对冲汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健
性，结合公司境外业务和跨境业务的开展规划，同意公司及控股子公司根据实际
业务需要，在不超过 1.10 亿美元（以 2025 年 7 月 25 日中国人民银行公布的美
元对人民币汇率中间价 7.1419 计算，折合人民币约 7.86 亿元）的额度范围内开
展套期保值型衍生品交易业务，该额度可自董事会审议通过之日起 12 个月内滚
动使用。如实际执行过程中，预计期限内的交易金额将超出已审议额度，公司将
及时按照审批权限提交董事会或股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审查公司及控股子公司开展套
期保值型衍生品交易业务的必要性、可行性及风险控制情况。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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