凤凰航运: 凤凰航运第九届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-01 00:04:20
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                              凤凰航运(武汉)股份有限公司
  证券代码:000520     证券简称:凤凰航运         公告编号:2025-023
           凤凰航运(武汉)股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、会议召开情况
  凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25
日通过微信发出第九届董事会第十九次会议通知,并于 7 月 31 日以通讯方式召
开。本次会议由董事长王岩科主持召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,本
次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,该议
案无需提交公司股东大会审议。
     二、会议审议情况
  经参会董事审议,作出以下决议:
     (一)审议通过了《关于公司及全资孙公司为下属机构提供担保的议案》
  经本次董事会议审议,公司同意拟为下属机构提供担保。具体内容详见同日
刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公
告。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  特此公告
                       凤凰航运(武汉)股份有限公司董事会

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